Вебинары

23 апреля 2015, 11:00

Стоимость участия
5000 руб

Целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

Обучение в сфере ПОД/ФТ обязаны проходить: а) руководитель организации; б) руководитель филиала организации; в) заместитель руководителя организа...Подробнее...

Обучение в сфере ПОД/ФТ обязаны проходить:

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

г) специальное должностное лицо организации (филиала);

д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

ж) сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

з) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Целевой инструктаж

Обучение в форме целевого инструктажа сотрудники компаний проходят однократно. Специальное должностное лицо проходит обучение однократно до начала осуществления своих функций.

Обучение проводится в соответствии с типовой программой. По окончании слушателям выдается свидетельство установленного образца, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Повышение уровня знаний

Обучение в форме повышения уровня знаний сотрудники компаний проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью

один раз в три года для специальных должностных лиц и для остальных сотрудников

По окончании обучения ИФРУ выдает свидетельство, подтверждающее прохождение данного обучения.

Скрыть

28 апреля 2015, 10:00

Стоимость участия
3000 руб

Участвовать

Готовим ежеквартальный отчет эмитента по новым правилам

Ø Вы подготавливаете ежеквартальный отчет? Ø Вы готовите новый отчет посредством внесения изменений в его предыдущую версию? ...Подробнее...

28 апреля 2015, 12:00

Стоимость участия
3000 руб

Участвовать

Готовим годовой отчет акционерного общества

Новое Положение о раскрытии информации Банка России вносит изменения в требования к составу и содержанию годового отчета акционерного общества. Ø&nbs...Подробнее...

29 апреля 2015, 10:16

Стоимость участия
6000 руб

Участвовать

Целевой инструктаж / Повышение квалификации в целях ПОД/ФТ

Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере...Подробнее...

15 мая 2015, 10:00

Стоимость участия
6000 руб

Участвовать

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ

Обзор последних изменений в законодательстве Российской Федерации по ПОД/ФТ и практика применения требований законодательства. Требования Банка Ро...Подробнее...

21 мая 2015, 11:00

Стоимость участия
5000 руб

Участвовать

Целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

Обучение в сфере ПОД/ФТ обязаны проходить:

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

г) специальное должностное лицо организации (филиала);

е) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

ж) сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

Целевой инструктаж

Повышение уровня знаний

один раз в три года для специальных должностных лиц и для остальных сотрудников

По окончании обучения ИФРУ выдает свидетельство, подтверждающее прохождение данного обучения.

Скрыть

21 мая 2015, 17:30

Стоимость участия
3500 руб

Участвовать

«Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: разработка и внесение изменений с учетом последних требований Банка России»

...Подробнее...

22 мая 2015, 10:00

Стоимость участия
10000 руб

Участвовать

Особенности учета и налогообложения в ПИФах

На данном семинаре будет раскрытие налоговых вопросов, которые появляются в ПИФах, а также новации в ФЗ «Об инвестиционных фондах». одной из пробл...Подробнее...

26 мая 2015, 10:00

Стоимость участия
15500 руб

Участвовать

Внутренний контроль организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг. Целевой инструктаж / повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

Порядок осуществления и методика проведения внутренних проверок. Нарушения, выявляемые при проведении проверок профессиональных участников рынка ...Подробнее...

Порядок осуществления и методика проведения внутренних проверок.

Нарушения, выявляемые при проведении проверок профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Изменения в законодательстве и нормативных правовых актах, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, вступающие в силу в 2014г., планируемые изменения в нормативных актах.

Внедрение практики дистанционного надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг со стороны Банка России. Комплаенс контроль в работе участников рынка. Планируемые изменения законодательства в области финансовых рынков.

Обзор необходимых внутренних документов профессионального участника рынка ценных бумаг и их редакций. Положение о внутреннем контроле, утвержденное Приказом ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н. Организация внутреннего контроля в профессиональном участнике РЦБ, взаимодействие подразделений, совмещение внутреннего контроля и Специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Отчетность контролера: внутренняя отчетность, отчетность, предоставляемая на биржу, в Службу Банка России по финансовым ранкам, НРД (Репозитарий). Нововведения.

Организация специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Обзор Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

Новации в регулировании деятельности профессиональных участников РЦБ. Комментарий Приказа ФСФР России от 30.08.2012 N 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов». Административная ответственность в сфере финансового рынка.

Скрыть

27 мая 2015, 10:00

Стоимость участия
6000 руб

Участвовать

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ

Обзор последних изменений в законодательстве Российской Федерации по ПОД/ФТ и практика применения требований законодательства. Требования Банка России...Подробнее...

Вход в систему

Main menu

Вебинары

Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

Primary links