Вебинары
Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ?
- инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
- инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
- управляющие компании инвестиционных фондов
- управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
- кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг
- НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ?
- специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ 1 раз в год
- иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ не реже, чем 1 раз в 3 года.
Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ?
- работники службы внутреннего контроля, бухгалтеры, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты
- студенты экономических и юридических факультетов вузов, сотрудники правоохранительных и надзорных органов
Что даст программа желающим ее пройти?
Знания
Что такое легализация и какие она принимает формы? Что из себя представляет теневая экономика? Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах? Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ в мире и в России? Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании? Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании? Какие существуют особенности ПОД/ФТ на фондовом рынке? Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?
Навыки
Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ. Организация специального внутреннего контроля. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ.
Новые возможности
Расширение кругозора. Карьерный рост. Общение. Обмен мнениями и практическим опытом. Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности. Установление полезных контактов с коллегами, представителями Службы Банка России по финансовым рынкам и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ.
Свидетельство
По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.
Лекторы:
- Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Представители Службы Банка России по финансовым рынкам, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ;
- Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области ПОД/ФТ.
Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ?
- инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
- инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
- управляющие компании инвестиционных фондов
- управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
- кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг
- НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ?
- специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ 1 раз в год
- иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ не реже, чем 1 раз в 3 года.
Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ?
- работники службы внутреннего контроля, бухгалтеры, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты
- студенты экономических и юридических факультетов вузов, сотрудники правоохранительных и надзорных органов
Что даст программа желающим ее пройти?
Знания
Что такое легализация и какие она принимает формы? Что из себя представляет теневая экономика? Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах? Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ в мире и в России? Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании? Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании? Какие существуют особенности ПОД/ФТ на фондовом рынке? Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?
Навыки
Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ. Организация специального внутреннего контроля. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ.
Новые возможности
Расширение кругозора. Карьерный рост. Общение. Обмен мнениями и практическим опытом. Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности. Установление полезных контактов с коллегами, представителями Службы Банка России по финансовым рынкам и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ.
Свидетельство
По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.
Лекторы:
- Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Представители Службы Банка России по финансовым рынкам, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ;
- Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области ПОД/ФТ.
В 2018 году ИФРУ в очередной раз получил статус Аккредитованного учебного центра в России при Королевском институте ценных бумаг и инвестиций (Chartered Institute for Securities & Investment, CISI). В настоящее время ИФРУ является единственным в России учебным центром, имеющим право проводить обучение по программам CISI.
ИФРУ предлагает Вам уникальную возможность пройти обучение по подготовке к экзамену на получение Международного сертификата по управлению капиталом и инвестициями (InternationalCertificateinWealth & InvestmentManagement (IOC) Британского Королевского Института ценных бумаг и инвестиций (CISI)
Зачем?
IOC охватывает основные аспекты финансового планирования, управления активами частных клиентов, управления фондами, консультационных функций и анализа инвестиций с глобальной точки зрения.
Квалификация гарантирует, что вы поймете диапазон активов и инвестиционных продуктов, доступных на рынке, и найдете соответствующие решения для удовлетворения потребностей в инвестициях, пенсионном обеспечении и планировании защиты для ваших клиентов. Это квалификация начального уровня для международных кандидатов, работающих в роли частного банкинга и управления капиталом.
Для меня?
IOC подходит для широкой аудитории - от новых участников до профессионалов, уже работающих в этом секторе. Это идеальная альтернатива для сотрудников, работающих в сфере управления капиталом, которым необходимо продемонстрировать компетентность посредством достижения контрольной квалификации и которые хотят развить понимание того, как предоставлять советы по управлению капиталом.
Ключевая особенность:
- Предоставляет всестороннее введение в финансовое планирование, профессиональное регулирование, инвестиционный анализ и планирование финансового обеспечения на всю жизнь.
- Доступно для всех - квалификация не имеет входных требований
- Первый шаг в пути глобального управления капиталом CISI - вы можете опираться на эту квалификацию, перейдя на международный сертификат высшего уровня в области управления капиталом
- Бесплатное членство в CISI Student - становится ассоциированным членом и использует широкий спектр преимуществ
- Доступ к ассоциированным членам ACSI
- Отвечает требованиям ESMA для квалификационных требований для инвестиционных консультантов
Программа подготовки к экзаменам на получение международного сертификата «International Certificate in Wealth & Investment Management» (IOC) включает:
1. The Financial Services Industry
2. Industry Regulation
3. Asset Classes
4. Collective Investments
5. Fiduciary Relationships
6. Investment Analysis
7. Investment Management
8. Lifetime Financial Provision
Язык обучения: русский, английский
Форма обучения: дневная, с 10 до 16.50
Продолжительность: 32 ак. часа
Преподаватели
Курс лекций читают ведущие российские специалисты в области зарубежных финансовых рынков, которые имеет высокую квалификацию и богатый опыт преподавания для профессиональных аудиторий.
Учебные материалы: учебное пособие CISI, примерные вопросы
Экзамен
Международный сертификат в области управления капиталом и инвестициями достигается путем успешного прохождения экзамена с множественным выбором. В тесте 100 вопросов, отводится 2 часа.
Экзамен оценивается следующим образом:
91-100 PasswithMerit
70-90 Pass
60-69 MarginalFail
0-59 Fail
Экзамен принимается в московском CBT центре American Councils.
Расписание курсов
17.12 -20.12 (с 10 до 16.50)
СкрытьКаким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ?
- инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
- инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
- управляющие компании инвестиционных фондов
- управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
- кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг
- НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ?
- специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ 1 раз в год
- иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ не реже, чем 1 раз в 3 года.
Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ?
- работники службы внутреннего контроля, бухгалтеры, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты
- студенты экономических и юридических факультетов вузов, сотрудники правоохранительных и надзорных органов
Что даст программа желающим ее пройти?
Знания
Что такое легализация и какие она принимает формы? Что из себя представляет теневая экономика? Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах? Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ в мире и в России? Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании? Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании? Какие существуют особенности ПОД/ФТ на фондовом рынке? Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?
Навыки
Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ. Организация специального внутреннего контроля. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ.
Новые возможности
Расширение кругозора. Карьерный рост. Общение. Обмен мнениями и практическим опытом. Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности. Установление полезных контактов с коллегами, представителями Службы Банка России по финансовым рынкам и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ.
Свидетельство
По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.
Лекторы:
- Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Представители Службы Банка России по финансовым рынкам, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ;
- Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области ПОД/ФТ.
Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ?
- инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
- инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
- управляющие компании инвестиционных фондов
- управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
- кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг
- НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ?
- специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ 1 раз в год
- иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ не реже, чем 1 раз в 3 года.
Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ?
- работники службы внутреннего контроля, бухгалтеры, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты
- студенты экономических и юридических факультетов вузов, сотрудники правоохранительных и надзорных органов
Что даст программа желающим ее пройти?
Знания
Что такое легализация и какие она принимает формы? Что из себя представляет теневая экономика? Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах? Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ в мире и в России? Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании? Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании? Какие существуют особенности ПОД/ФТ на фондовом рынке? Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?
Навыки
Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ. Организация специального внутреннего контроля. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ.
Новые возможности
Расширение кругозора. Карьерный рост. Общение. Обмен мнениями и практическим опытом. Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности. Установление полезных контактов с коллегами, представителями Службы Банка России по финансовым рынкам и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ.
Свидетельство
По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.
Лекторы:
- Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Представители Службы Банка России по финансовым рынкам, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ;
- Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области ПОД/ФТ.
Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ?
- инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
- инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
- управляющие компании инвестиционных фондов
- управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
- кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг
- НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ?
- специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ 1 раз в год
- иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ не реже, чем 1 раз в 3 года.
Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ?
- работники службы внутреннего контроля, бухгалтеры, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты
- студенты экономических и юридических факультетов вузов, сотрудники правоохранительных и надзорных органов
Что даст программа желающим ее пройти?
Знания
Что такое легализация и какие она принимает формы? Что из себя представляет теневая экономика? Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах? Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ в мире и в России? Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании? Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании? Какие существуют особенности ПОД/ФТ на фондовом рынке? Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?
Навыки
Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ. Организация специального внутреннего контроля. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ.
Новые возможности
Расширение кругозора. Карьерный рост. Общение. Обмен мнениями и практическим опытом. Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности. Установление полезных контактов с коллегами, представителями Службы Банка России по финансовым рынкам и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ.
Свидетельство
По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.
Лекторы:
- Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Представители Службы Банка России по финансовым рынкам, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ;
- Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области ПОД/ФТ.
Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ?
- инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
- инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
- управляющие компании инвестиционных фондов
- управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
- кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг
- НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ?
- специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ 1 раз в год
- иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ не реже, чем 1 раз в 3 года.
Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ?
- работники службы внутреннего контроля, бухгалтеры, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты
- студенты экономических и юридических факультетов вузов, сотрудники правоохранительных и надзорных органов
Что даст программа желающим ее пройти?
Знания
Что такое легализация и какие она принимает формы? Что из себя представляет теневая экономика? Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах? Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ в мире и в России? Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании? Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании? Какие существуют особенности ПОД/ФТ на фондовом рынке? Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?
Навыки
Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ. Организация специального внутреннего контроля. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ.
Новые возможности
Расширение кругозора. Карьерный рост. Общение. Обмен мнениями и практическим опытом. Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности. Установление полезных контактов с коллегами, представителями Службы Банка России по финансовым рынкам и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ.
Свидетельство
По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.
Лекторы:
- Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Представители Службы Банка России по финансовым рынкам, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ;
- Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области ПОД/ФТ.
Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ?
- инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
- инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
- управляющие компании инвестиционных фондов
- управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
- кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг
- НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ?
- специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ 1 раз в год
- иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ не реже, чем 1 раз в 3 года.
Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ?
- работники службы внутреннего контроля, бухгалтеры, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты
- студенты экономических и юридических факультетов вузов, сотрудники правоохранительных и надзорных органов
Что даст программа желающим ее пройти?
Знания
Что такое легализация и какие она принимает формы? Что из себя представляет теневая экономика? Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах? Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ в мире и в России? Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании? Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании? Какие существуют особенности ПОД/ФТ на фондовом рынке? Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?
Навыки
Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ. Организация специального внутреннего контроля. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ.
Новые возможности
Расширение кругозора. Карьерный рост. Общение. Обмен мнениями и практическим опытом. Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности. Установление полезных контактов с коллегами, представителями Службы Банка России по финансовым рынкам и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ.
Свидетельство
По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.
Лекторы:
- Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Представители Службы Банка России по финансовым рынкам, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ;
- Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области ПОД/ФТ.
Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ?
- инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
- инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
- управляющие компании инвестиционных фондов
- управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
- кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг
- НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ?
- специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ 1 раз в год
- иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ не реже, чем 1 раз в 3 года.
Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ?
- работники службы внутреннего контроля, бухгалтеры, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты
- студенты экономических и юридических факультетов вузов, сотрудники правоохранительных и надзорных органов
Что даст программа желающим ее пройти?
Знания
Что такое легализация и какие она принимает формы? Что из себя представляет теневая экономика? Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах? Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ в мире и в России? Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании? Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании? Какие существуют особенности ПОД/ФТ на фондовом рынке? Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?
Навыки
Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ. Организация специального внутреннего контроля. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ.
Новые возможности
Расширение кругозора. Карьерный рост. Общение. Обмен мнениями и практическим опытом. Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности. Установление полезных контактов с коллегами, представителями Службы Банка России по финансовым рынкам и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ.
Свидетельство
По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.
Лекторы:
- Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Представители Службы Банка России по финансовым рынкам, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ;
- Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области ПОД/ФТ.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- следующая ›
- последняя »